금융범죄, 부당취득 위험 대상으로 감시 받고 있는 개인과 기업을 사전에 파악하기 위해 위기관리 데이터 기반 시스템을 도입하고 있습니다.
불특정 개인이 STA 코인 관련 사이트에 회원 가입시 고객확인제도(CDD)를 거쳐회원 정보를 면밀히 파악합니다. 고객확인제도는 성명, 주민번호를 기반으로 하고 자금세탁위험이 큰 경우에는 주소, 연락처 등 실제 소유자에 관한 사항, 고위험 고객의 경우에는 금융거래 목적 및 거래자금 원천을 확인하는 등 엄격한 과정을 거칩니다. 만약 보안상 범죄 및 테러와 연관되어 있을 경우 해당 고객은 회원 가입 등록 절차가 즉시 중단될 수 있습니다.
